Securefact nomme Matthew McGuire à la tête de son programme de gestion des risques liés aux crimes financiers pour les institutions financières, les organismes de réglementation et les gouvernements

TORONTO, le 1^er déc. 2015 /CNW/ - Securefact, un chef de file dans le domaine des solutions de connaissance de la clientèle (CVC), de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) et de gestion des risques liés aux crimes financiers a choisi le juricomptable de renommée mondiale Matthew McGuire pour mener son programme de gestion des risques liés aux crimes financiers. Grâce à l'expertise de M. McGuire,  Securefact continuera à protéger ses clients contre les nouvelles méthodes de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes tout en les aidant à se conformer aux exigences réglementaires en constante évolution.

Depuis plus de vingt ans, Securefact aide sa clientèle à réduire les risques liés aux crimes financiers au moyen de solutions de vérification de l'identité fiables et automatisées. Elle met à la disposition des utilisateurs des interfaces en ligne faciles à utiliser qui leur permettent de recueillir des renseignements sur les clients et de les comparer à un nombre inégalé de bases de données publiques et privées. Securefact permet de repérer les criminels et leurs plans en révélant les propriétaires, les détenteurs de contrôle et la structure véritable de leur architecture organisationnelle, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

Le nouveau programme de gestion des risques liés aux crimes financiers de Securefact a pour mandat de fournir des solutions pragmatiques de gestion du risque lié aux crimes financiers fondés sur l'information pour les institutions financières et de pousser encore plus loin le développement de solutions technologiques pour l'entreprise.

M. McGuire est un expert de renommée mondiale en lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Il collabore avec les institutions financières depuis 15 ans déjà afin d'évaluer et de réduire les risques liés aux crimes financiers et aux exigences réglementaires. Il a également conseillé le gouvernement canadien et de nombreux autres gouvernements pour la rédaction de lois et la mise sur pied de services de renseignement financier.

« M. McGuire possède une vaste expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui sera précieuse pour notre équipe et représente pour nous le passage des données aux informations, puis aux renseignements, a déclaré Gabor Horvath, chef de la direction de Securefact. Les institutions qui font affaire avec nous sont conscientes que l'acquisition de clients passe par les canaux numériques, et nous proposons des solutions conviviales pour faciliter ce type d'activité. L'intégration numérique des clients nécessite également une nouvelle approche de gestion des risques liés aux crimes financiers et aux exigences réglementaires en raison de l'absence d'interaction en personne, et Securefact propose une gamme de solutions en constante évolution pour la gestion de ces risques. »

Selon M. McGuire, les solutions novatrices de Securefact ciblent précisément les risques les plus importants auxquels font face les institutions financières : « Les groupes de crime organisé et ceux qui collectent des fonds pour les organismes terroristes font circuler plus de 60 milliards de dollars au moyen du système financier canadien chaque année. L'anonymat est essentiel pour transférer le produit du crime dérivé de la vente de narcotiques, de la fraude, de la corruption et de l'évasion fiscale qui est destiné au financement des activités terroristes. C'est pourquoi les organismes de réglementation insistent tant sur l'importance du respect de procédures de connaissance des clients strictes et exhaustives. Securefact conçoit des solutions adaptées aux exigences des organismes de réglementation qui permettent d'obtenir tous les renseignements nécessaires sur les clients du premier coup, d'obtenir les renseignements manquants s'ils n'ont pas été obtenus correctement par le passé et de réaliser des gains d'efficacité grâce à l'automatisation. » 

Matthew McGuire, B.A. avec spécialisation, M. Compt., CPA, CA, CFF, DIFA, CAMS, AMLP

M. McGuire est reconnu par la Cour supérieure de justice de l'Ontario en tant que témoin expert en matière de juricomptabilité et de blanchiment d'argent et a témoigné devant divers comités du Sénat et de la Chambre des communes au sujet de l'efficacité des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes du Canada. Il est membre du comité consultatif public-privé du ministère des Finances sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, président du Comité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes de CPA Canada, cofondateur du Seneca College Institute for Financial Crime Analysis et représentant du comité de gouvernance et de gestion du risque sur les Bitcoins de l'Automated Teller Machine Industry Association.

M. McGuire donne fréquemment des présentations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime financier destinées à des groupes de professionnels variés, notamment pour les organismes d'application de la loi et les universités.

À propos de Securefact
Fondée en 1995, Securefact est un partenaire de confiance des institutions financières et des organismes de réglementation à l'échelle mondiale. Securefact conçoit et fournit des solutions efficaces d'ouverture de compte, de connaissance du client et de conformité aux exigences réglementaires pensées en fonction des utilisateurs.

SOURCE Securefact Transaction Services, Inc.

Gabor Horvath, chef de la direction, Securefact, au 416-646-5560 ou à [email protected]; Matthew McGuire, directeur, Gestion des risques liés aux crimes financiers, Securefact, au 416-312-0555 ou à [email protected]